Antiriciclaggio – la conservazione dei dati e l’archivio standardizzato

Corso di formazione antiriciclaggio

Antiriciclaggio – la conservazione dei dati e l’archivio standardizzato

Webinar – Corso di Formazione organizzato da Galileo Network, interverranno come speaker:

  • Michela Bettin – Galileo Network SpA
  • Giulia Gaiani
  • Emma Borgato

Agenda del Corso

  • Disposizioni per la conservazione dei dati
  • Le scelte per la messa a disposizione dei dati
  • L’archivio standardizzato: le registrazioni dei rapportile registrazioni dei titolari effettivi, le registrazioni delle operazioni
  • Le segnalazioni aggregate S.A.R.A. e il legame con l’archivio standardizzato

Il corso è rivolto agli Intermediari Vigilati art.106, art.111 Microcredito, Confidi art.112 – Responsabili Antiriciclaggio

Per maggiori info e costi li puoi trovare al seguente link: https://www.galileonetwork.eu/corsi-di-formazione-e-webinar-galileo-network/

 

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