Indagini Finanziarie

SERVIZIO DI BACK OFFICE

Dal 1° gennaio 2006 gli Operatori Finanziari sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) tramite cui ricevere le richieste di indagine da parte degli organi preposti ai controlli (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) e trasmettere i dati entro il termine previsto.

Il Servizio di Back Office Indagini Finanziarie in oggetto demanda all’ufficio Back Office di Galileo Network la gestione della PEC preposta alle richieste delle indagini finanziarie.

Il Servizio di Back Office Indagini Finanziarie si occuperà di analizzare la richiesta, effettuare le ricerche sui dati dell’Intermediario Finanziario, confrontarsi con l’Intermediari Finanziario ed in fine predisporre il messaggio di risposta nei tempi previsti.